天域生物科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事及审计委员会委员的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-012 天域生物科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事 及审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年02月02日召开第五届董事会第八次会议，审议 通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、补选第五届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一 规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过， 董事会同意提名梅晓阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况 为确保董事 ...