山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-003 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议通知于2026年1月 27日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年2月2日以现场加通讯的方式召开。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参 加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署收购境外公司股权协议的议案》 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，公司拟以自有或者自筹资金收购Hwaseung Chemical Co., Ltd.和Hwas ...