云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-008 云南省贵金属新材料控股集团 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第二十二次会 议通知于2026年1月27日以传真和书面形式发出，会议于2026年2月2日在公司四楼会议室采用现场与网 络相结合的方式举行。 公司副董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事8名，实到董事8名。其中董事李青女士因公务不能出席会 议，委托董事熊庆丰先生出席并代为行使表决权。独立董事吴昊旻先生因公务不能出席会议，委托独立 董事孙旭东先生出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》 经董事会选举，杨小江先生获得8票当选为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会保持一致。 会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议 2、《关于调 ...