天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东会表决情况： 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知已于2026年1月28 日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年2月2日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生、刘 颖女士以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 1、议案内容 鉴于公司股价近期持续高于公司回购股份方 ...