广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二十六次（临时）会议通知于2026年2月1日 以书面结合通讯的形式发出，会议于2026年2月2日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过 了以下议案： 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 一、审议通过了《关于增补董事的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。 经公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，袁圆女士（简历见 附件）不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规和《公司章程》等规定要求的任职条件。董事会同 意增补袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事 会任期届满时止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 ...