崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-005 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知 于2026年1月26日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2026年2月2日在公司会议室以现场结合视频方 式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立 董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体内容参见公司于2026年2月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资 额度及提供抵押或质押担保的公告》。 本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 2. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案 ...