凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临2026-002号 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于2026年2月3日以通讯会议方 式召开，本次会议通知已于2026年1月28日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会 议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 同意公司为合并报表范围内子公司申办融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币18.3亿元。具 体内容详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公 告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东会审议批准。 2.审议通过《关于召开2026年第一次 ...