江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-005 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知和会议材料于2026 年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年2月4日在公司会议室以现场和通讯结合的 方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任谢吴涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司 ...