南京迪威尔高端制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-006 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 1、公司在任董事8人，列席8人； 2、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月4日 （二）股东会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号 公司三楼1号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并 ...