中国中铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2026-011 H股代码：00390 H股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司经营开发管理办法〉的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十九次会议〔属2026年第2次临 时会议（2026年度总第2次）〕通知和议案等书面材料于2026年1月21日以专人及发送电子邮件方式送达 各位董事，会议于2026年2月3日以现场会议方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7 名。会议由董事长陈文健主持，公司部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈 ...