上海海立(集团)股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2026-003 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议应 到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于2026年 2月4日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规 定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议： 公司董事会对崔荣生先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 上海海立(集团)股份有限公司董事会 2026年2月5日 附：朱浩立先生简历 朱浩立，男，1973年10月出生，工程硕士，高级工程师。曾任上海电气自动化集团有限公司副总裁，上 海海立（集团）股份有限公司副总经理，上海海立新能源技术有限公司董事长、总经理，芜 ...