掌阅科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日起施行）等相关规定，掌阅科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于2026年2月4日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为募投项目"智能 中台化技术升级项目"的实施主体，在募投项目实施期间根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项 目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本次 募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3348号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票37,896,835股，发行价格为28.00元/ 股。截至2021年2月3日，公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元，扣除各项发行费用人民币 23,41 ...