乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2026年2月5日以通讯方式召 开。本次会议的会议通知于2026年2月5日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事 说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-016 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 （一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2026年2月6日 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-017 截至2026年2月5日，乐山巨星农牧股份有限公司 ...