浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议通知和文件于2026年2月2 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于参股公司台州玉信精密机械有限公司减资的议案》 台州玉信精密机械有限公司（以下简称"玉信公司"）系本公司参股公司， 公司持有其20%股权。为配合 玉信公司整体发展规划及实际经营需要，进一步优化资源配置、提升资金使用效率，全体股东拟按各自 持有比例进行等比例减资， 合计减少认缴出资4, 900.00万元。本次减资完成后，玉信公司的注册资本由 ...