威宁县农村信用合作联社被罚92.2万元：提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料等

2月6日金融一线消息，中国人民银行毕节市分行行政处罚决定信息公示表显示，威宁县农村信用合作联 社存在以下违法行为类型，受到警告，并被罚款92.2万元。 1．提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料。 2．超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料。 3．向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。 4．客户有关行为或者交易出现异常，客户进行的交易与客户身份、风险状况等不符，未按规定对客户 开展持续尽职调查。 5．异常交易排除理由不合理。 6．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 7．未采取有效措施防范计算机病毒。 2月6日金融一线消息，中国人民银行毕节市分行行政处罚决定信息公示表显示，威宁县农村信用合作联 社存在以下违法行为类型，受到警告，并被罚款92.2万元。 1．提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料。 2．超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料。 3．向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。 4．客户有关行为或者交易出现异常，客户进行的交易与客户身份、风险状况等不符，未按规定对客户 开展持续尽职调查。 5．异常交易排除理由不合理。 6．为身份不明的客户提供服务、 ...