中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-007号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于2026年2月6日召开第十届董事会第十七 次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届 董事会秘书，具体情况如下： 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事长陈旭先生将不再代行董事会秘书职责。 张榆松女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，在公司召开第十届董事会第十七次会议前，其 任职资格已经上海证券交易所审核通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 ...