国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议 决议公告

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-005号 国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2026年2月6日以书面方式发 出通知，经全体董事同意后，于2026年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事吴卫华先生以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟 先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于制定〈国联民生证券股份有限公司市值管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。 （二）《关于修订〈国联民生证券股份有限公司内部审计基本制度〉的议案》 表决结果：同 ...