中国医药健康产业股份有限公司第十届董事会第1次会议决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-015号 （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 中国医药健康产业股份有限公司 第十届董事会第1次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第1次会议（以下简称"本次会 议"）于2026年2月9日以现场结合通讯方式召开，全体董事共同推举董事杨光先生主持本次会议，公司 相关高级管理人员列席了本次会议。 （二）本次会议通知于2026年2月4日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》。 经决议，董事会选举杨光先生担任公司董事长职务，并为代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代 表人，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 ...