南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-005 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2026年2月10日以现场会议与通讯会议相结合的表决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到 董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动 员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结 合实际情况拟订了《南亚新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经董事会薪酬与考 ...