南京晶升装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-010 南京晶升装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月10日 （二）股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路49号，公司会议室 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 审议结果：通过 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表 决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东 会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 ...