四川成渝高速公路股份有限公司

债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于公司董事离任及聘任财务总监的公告 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到非执行董事陈朝雄先生的 辞任函。因到退休年龄，陈朝雄先生申请辞去公司第八届董事会非执行董事、薪酬与考核委员会委员职 务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定，陈朝雄先生的辞任未导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞任函已送达公司 董事会并生效。 ● 2026年2月10日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任周静女士为本公司财 务总监及其薪酬方案的议案》，同意聘任周静女士为本公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八 届董事会届满之日止。任期届满，可 ...