云南白药集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

一、审议通过《关于建设文山公司口服液二期项目的议案》 为提升气血康等口服液产品的产能，满足持续增长的市场销售需求，更好承接集团战略性大品种的生 产，落实公司"打造大单品系列"的战略目标，同意公司全资子公司云南白药集团文山七花有限责任公司 建设文山公司口服液二期项目，本项目投资总预算13,736.05万元。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-03 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会2026年 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026年第一次会议（以下简称"会议"） 于2026年2月10日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年2月5日以 书面、邮件方式发出，应出席董事12名，实际出席董事12名（独立董事刘国恩先生、纳超洪先生、董事 李科先生以视频方式参会，独立董事曹仰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公 ...