浙江海象新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知（修改后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-015 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3月4日（星期三）以现场 投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2026年第二 次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl ...