成都华微电子科技股份有限公司关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-008 成都华微电子科技股份有限公司 鉴于王源先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王源先生的辞职报告将自公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王源先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及 董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，王源先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委 员会进行任职资格审查，认为张万里先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券 交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名张万里先生为公司第二届董事会独立董事 候选人（简历详见附件）。任期自股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届 ...