广东利扬芯片测试股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

（一）股东会召开的时间：2026年2月11日 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-018 广东利扬芯片测试股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人，现场结合通讯方式出席9人； 2、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议 ...