深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-011 深圳市奋达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 第六届董事会第二次会议决议公告 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举谢玉平女士为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第二次会议审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（临时）的会议通知于 2026年2月6日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 2、本次董事会于2026年2月10日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中独立董事秦伟、郑丹以通讯方 式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一 ...