航天时代电子技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2026-012 航天时代电子技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因工作原因未出席现场会议，经推举由董事杨雨先 生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，董事长姜梁先生、副董事长王海涛先生、董事阎俊武先生、陈建国先 生，独立董事唐水源先生由于工作原因未能出席现场会议； ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月11日 (二)股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主 ...