成都华微电子科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2026-008 成都华微电子科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年2月10日召开公司第二届董事会第 八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。具体情况如下： 一、关于公司独立董事变更的情况 公司独立董事王源先生因工作调整，已申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《成都华微电子科技股份有限公司关于公司独立董事离任的公告》（公告 编号：2026-001）。 鉴于王源先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号一一规范运作》以及 ...