格林美股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-016 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议通知已于2026年2月7日，分别以书 面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年2月11日在公司会议室以现场和通讯表 决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 格林美股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改 组暨关联交易的议案》。 《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（h ...