浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日在公 司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通 知以短信形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主 持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订〈调解协议〉的议案》，并提请股东会 审议 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-021 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。 《关于拟签署〈调解协议〉暨重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-022）具体内容登载于2026年2 月13日《证 ...