中牧实业股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-007 中牧实业股份有限公司 第九届董事会2026年 第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会2026年第二次临时会议通知于 2026年2月9日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于2026年2月12日在北京市丰台区总部基 地八区公司会议室以现场结合视频的方式召开。会议应到董事7名，委托出席1名，吴冬荀先生因工作原 因委托董事李寅先生代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事李寅先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于核定公司经理层成员2024年度经营业绩考核评价结果的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 依据《中牧股份经理层成员2024年度经营管理业绩责任书》的有关约定，同意公司经理层成员2024年度 业绩考核结果。 公司董事吴冬荀、李寅为本议案的关联董事，回避表决。 该事项已经公司第九届董事会 ...