内蒙古金煤化工科技股份有限公司十一届十八次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－007 会议审议并通过了如下议案： 一、关于取消监事会的议案 根据中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引（2025修订）》，公司已于2025年对原《公 司章程》进行了修订，并于2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过。根据现行《公司章 程》并第一百三十三条内容，公司已不设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，公司原监事会成员也于2025年6月27日起不再实际履职。 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十八次会议通知于2026年2月5日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛 召集，于2026年2月12日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为了顺利办理工商备案，董事会本次补充审议《关于取消监事会的议案》，明确公 ...