北方铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-07 北方铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00 的任意时间。 2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长魏迎辉先生 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方铜业股份有限公司章程》的有 ...