中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-004 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年2月12日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事 长陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与 会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 同意陈远锦先生、王松岩先生、马晓民先生、朱宏光先生、夏军成先生为公司第十届董事会董事候选 人；夏鹏先生、郑震捷先生、李成林先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届 满。（简历附后） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会 ...