钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-003 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2026年2月12日以通 讯方式召开，会议通知于2026年2月2日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 具体内容详见2026年2月13日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ...