滨化集团股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会 秘书的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601678证券简称：滨化股份公告编号：2026-009 滨化集团股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会秘书孙淑芳女士的书面辞职报 告。因工作重心调整，孙淑芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任 后，孙淑芳女士仍担任公司财务总监职务。 孙淑芳女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成交接工作，其职务的变动 不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。孙淑芳女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对其所做出的贡献表示衷心感谢。 二、董事会秘书聘任情况 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孙庆伟先生为公司新任董事会秘书（ ...