首创证券股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2026年2月5日以书面方式发出 会议通知及会议材料，于2026年2月13日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事12名；实际出席董事12名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事8名。 本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开 和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司 规章制度的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》 同意增补蒋青峰董事担任公司第二届董事会战略委员会委员和第二届董事会风险控制委员会委员，任期 均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下： 1.自本次董事会审议通过之日起生效。 （1）战略委员会：张涛（主任委员）、蒋青峰、李洋、田野、 ...