中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议 决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2026-003 经董事会一致审议通过，批准公司2026年投资及资产处置计划。 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发"）第七届董事会第三十四次会议 的通知和材料于2026年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以书面通讯表决 方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（6票 同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。 （ ...