中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局第八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-002 中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第八次会议的会议通知于2026年2月10日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2026年2月14日以通讯方式召开。 会议决议聘任鞠彤欣为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十五届董事局任期届满 之日止，其任职资格已经公司董事局提名委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二六年二月十四日 3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 附：简历 鞠彤欣，女，199 ...