莲花控股股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事陈茂新先生递交的书面辞职报 告，因其连续担任公司独立董事职务已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，陈茂新先 生申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委 员职务。辞职后，陈茂新先生将不再担任公司或控股子公司任何职务。 一、独立董事离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈茂新先生辞去公司独立董事 后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，因此该辞职报告将自公司股东会选举产生新 任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，陈茂新先生将按照有关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。陈茂新先生正式离任后将不在公司 及控股子公司担任任 ...