海南海药股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，过半数独立董事同意将本议案提交董事会审议，具体内容详 见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东变更同业竞争承诺期限的公 告》。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-008 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第三十一次会议于2026年2月25日以通讯表 决方式召开。本次会议于2026年2月8日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人， 实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下议案： 一、审议通过《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》 新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺的事项，不违反《上市公司 监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的 ...