安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届 董事会第二十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届 董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十七次会议通知已提前3 日发出，于2026年2月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人（其中李正培、胡晓明、黄继武、严崴董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长 唐开健先生召集并主持，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cnin ...