和元生物技术（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-005 和元生物技术（上海）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月26日 （二）股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路3888号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 ...