山东玻纤集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月26日 (二)股东会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由董事长朱波先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有 限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 1.公司在任董事8人，列席8人， 2.董事会秘书列席本次会议； ...