中触媒新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月26日 （二）股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-004 中触媒新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为176,200,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,079,019股，不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列 ...