津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-009 津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，通过本次专项整改，彻底解决监管部门指 出的问题；完善公司相关内部控制制度及业务流程，强化全员合规意识和风险防控能力；健全长效监管 机制，提升公司治理和规范运作水平，切实保护公司、股东及全体利益相关方的合法权益。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2026年2月26日 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-010 津药药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议于2026年2月26日以通讯表决 的方式召开。本次会议的通知已于2026年2月24日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会 议应参加表决董事9人， ...