江苏中利集团股份有限公司第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-003 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年2月26日以通讯方式通知公司第七届董事会成员 于2026年2月27日以通讯方式召开第七届董事会2026年第一次临时会议。会议如期召开。本次会议应到 董事8名，出席会议董事8名。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提 名，董事会提名委员会审核通过，同意提名廖嘉琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人 ...