广深铁路股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

广深铁路股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第十届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》、公司《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议的通知于2026年2月13日以电子邮件方式发出，会议材料于会议召开前合理时间内以电 子邮件或专人送达方式发出。 （三）本次会议于2026年2月27日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。 证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-002 （五）本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下： （一）关于审议《公司估值提升计划》的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 估值提升计划的具体内容详见 ...