甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-009 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 审议结果：通过 1. 公司在任董事9人，列席9人； 2. 董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 表决情况： 1. 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2. 议案名称：关于制定《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案 1. 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所 律师：陈富云、郭 ...