新里程健康科技集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-017 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七届董事会第五次会议通知于2026 年2月24日以书面、邮件及电话等形式发出，会议于2026年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由董事长林杨林先生召集并主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司高级管理人员 列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新里程健康科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所做决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》 公司于2026年2月9日以自有资金10,000万元投资设立了全资子公司北京新里程智能机器人有限公司（以 下称"新里程机器人公司"），基于公司战略发展规划及自身经营的需要，公司董事会同意公司以自有资 金对 ...